มีรายงานว่า เว็บไซต์ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน

เกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) เปิดเผยว่า FATF ได้ขึ้นบัญชีดำประเทศไทย,

ปากีสถาน, อินโดนีเซีย, กานา และแทนซาเนีย อยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการสกัดการฟอกเงิน

FATF ระบุว่ามี 17 ประเทศขณะนี้ที่มีรายชื่อติดอยู่ในบัญชีดำ (blacklist) ของ FATF

โดยนอกเหนือไปจาก 5 ประเทศล่าสุดที่มีรายชื่อติดโผในกลุ่มดังกล่าวแล้ว ประเทศที่

เหลือประกอบด้วยโบลิเวีย, คิวบา, เอธิโอเปีย, อิหร่าน, เคนยา, พม่า, ไนจีเรีย,

เกาหลีเหนือ, เซา โตเม แอนด์ ปรินซิเป, ศรีลังกา, ซีเรีย และตุรกี

ส่วน 22 ประเทศที่มีชื่อติดอยู่ในบัญชีสีเทา (grey-list) ประกอบไปด้วย แอลจีเรีย, 

แองโกลา, แอนติกวา แอนด์ บาร์บูดา, อาร์เจนตินา, บังคลาเทศ, บรูไน, กัมพูชา, 

เอกวาดอร์, เคอร์กิซสถาน, มองโกเลีย, โมร็อกโก, นามิเบีย, นิคารากัว,  ฟิลิปปินส์,

ซูดาน, ทาจิคิสถาน, ตรินิแดด แอนด์ โตเบโก, เตอร์กเมนิสถาน,  เวเนซูเอลา, เวียดนาม,

เยเมน และซิมบับเว

โดย FATF ประมาณการว่า การฟอกเงินและอาชญากรรมด้านการเงินที่เกี่ยวข้องนั้น มี

วงเงินสูงถึง 2-5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ทั่วโลก เหตุนี้เอง

FATF จึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ พิจารณาเรื่องการป้องกันพฤติกรรมการ

หลบเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน

ขอบคุณข้อมูลจาก Thanonline